T1fx بنك نيغارا فوركس

(تم تحديثها يناير 2017) في 9 يناير 2017، أصدر بنك نيغارا ماليزيا (بنم) تحديثا جديدا لشركة الاستثمار غير المشروعة التي هي غير معتمدة ولا المعتمدة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة التي تديرها البنك الوطني المالي. القائمة فقط بمثابة دليل لأفراد الجمهور على أساس المعلومات والاستفسارات التي وردت من قبل البنك المركزي الماليزي. معظم الشركة في القائمة هي غير قانوني نظام تداول العملات الأجنبية وشركة الاستثمار الذهب غير قانونية. ويعتبر الفرد غير قانوني لأنه ليس تاجرا معتمدا أو لم يحصل على إذن من المراقب المالي للنقد الأجنبي بموجب قانون مراقبة الصرف لعام 1953 (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا). كما أن الاتجار بالعملة الأجنبية من قبل مقيم ليس تاجرا معتمدا، مع شخص خارج ماليزيا، أو من قبل مقيم لم يحصل على إذن من المراقب المالي للنقد الأجنبي في إطار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. شركة الاستثمار غير القانونية تحت البنك المركزي الماليزي: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty فينشر كابيتال بلك (empire3sixty) 4. الآس المبيعات العالمية أمبير الخدمات 5. ايس البعد شبكة شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني 6. إ المجموعة القابضة بي تي إي المحدودة (أفيك) (201322498-D) 7. شركة أغاروود فينشر (002273031-A) 8. أغار غرفة تجارة الخشب ماليزيا 9. أجواه ريالتي سن بهد (966604-D) 10. أجواه وكالات سن بهد (966604-D) 11. أجواه استشارات 12. ألباري (آسيا) المحدودة 13. الصليحة العالمية سن. بهد. (628267-M) 14. مدهش الغلات سن دينار بحريني (891529-V) 15. الجمشت الذهب خلق سن دينار بحريني (951063-K) (بويرغولدكلوب powergold999 powergold. biz) 16. أبس آسيا مزارع شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني (984575-T) 17 شركة آشنيك غلوب كابيتال) أغكنيك غلوب كابيتال) أغكنيك () 002369914-W (شركة آشنيك غلوب كابيتال) أغكنيك غلوب كابيتال) ) 23. نجمي التقدم سن دينار بحريني (989294-K) 24. الاتحاد الافريقي نياغا شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني (907806-W) 25. AU79 الدولية 26. أوراواف التسويق سن. بهد (aorawave2u) 27. أكسيس كابيتال كوربوراتيون لت (أكسيسكابيتالكورب) 28. أزيرا الذهب المؤسسة (NS0133976-K) 29. بفس الأسواق 30. ثنائي الانغماس شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني (963258-W) 31. بناء مجموعة التعدين الغنية بهد (1006586-T) (buildrich. us) 32. بناء مجموعة غنية للاستثمار المحدودة 33. بناء مجموعة غنية القابضة 34. بناء ريتش أغروتيش برهاد 35. بناء المشاريع الغنية 36. بومي كلاسيك واريسان المؤسسة 37. كابيتال آسيا المجموعة (M) سن بهد (كابيتالاسياغروب) 38. (922192-K) (بوس فينتيور) (بوسنتيور) 39. سيليك إماس المؤسسة (0021517795-K) 40. تشانغكات الزراعية الموارد (إب 0353991V) 41. سغف غرامة المعادن سن بهد 42. كلاسيك العالمية شركة (M) (cdc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. شبكة كتك (CTK2U) 44. سيبيرتروستفكس 45. دانا حاجي جاسمان 46. داناتاما ميلنيوم سن بهد (819082-U) 47. دارول إماس بيراك بهد (773082M) 1053229-X) 48. دب ستار ستار بهد (1110055-M) 49. ديغولد الإمبراطورية سن بهد (882335-M) 50. دلتا الثروة الخدمات (002194713-K) 51. مصير الموارد الخدمات 52. شبكة دغريت (دينار بحريني) ديناريرهام (دينارديرهام)، (ديناريرهام. أونلين) 54. دم ريس إنتيربريس (بغ 0262929-H) 55. دنا بروفيل سن بهد (245435-W) 56. دريم سوتشيس إنترناشونال سن بهد (1002002 - PP) (Surewin4u) 57. ديناميكية ويرا التسويق سن بهد - سكيم بيراس 1 ماليزيا 58. سلالة في جميع أنحاء العالم سن دينار بحريني (800311-D) (ديناستيمف سلالة في جميع أنحاء العالم) 59. النسر للملاحة الجوية (M) سن بهد (796603-A) 60 إيست كيب مينينغ كورب 61. إكوفوتورفوند (ecofuturefund. biz) 62. إمغولدكس (بورصة الإمارات للذهب) 63. إمبيرولد فايف ترادينغ (ميكادوفكس) 64. إنرجيتيك غيتيواي سن بهد (511826-X) 65. إبيك بالمس بهد (إبيكالبمزبرهاد) 66. إيفريس فوميغاتيون سن بهد (861654-K) (xbi. my) 67. تأثير البخارية سن دينار بحريني (1191499-U) (كروبال) 68. مؤشر زجاجة رائعة سن بهد (1060843T) (xbi. my) 69. برنامج رأس المال الإضافي (إكستراكابيتالبروغرام ) 70. إيزي التسويق 71. E-كيراد سن بهد (595699-D) 72. أسواق فا 73. موارد الثروة الأسرية (SA0310508-M) 74. فاري المجموعة العالمية للموارد (SA0319984-M) 75. في العلامات التجارية (M) سن بهد (1 (فلسكسي كابيتال أمب باريلورن كورب 77. فنز كابيتال ليميتد (إنتلفكس) 78. فورترند إنترناشونال سن بهد (876619-X) 79. فوتشرباريل (فيوتشرباريل) 80. التجارة المستقبلية إندوجايا سن بهد (1003327-P) (فتندوجايا) (فكسونيتدبورينترناتيونال) 83. شركة فكسن زينيث المحدودة (فكسن) 84. شركة فكسن إنفستمنت المحدودة 85. شركة فكسن زينيث ماناجيمنت ليميتد 86. فكس بريموس (فكس بريموس) 86. فكسونيت ماليزيا (ميفسونيتد) 82. فكسونيتد باور سن بهد (1146795-M) (غولف غولدن هاوس سن بهد) (803753- (غم غولدز سن بهد) 547290-D (93. غلوبال كرياتيون ترادينغ 94. غلوبال كريدينغ ترادينغ 94. غلوبال غولدز ترادينغ) JM0518201-W (95. غلوبال بيس لوفينغ فاميلي) غلوبالبيسلف (96. تمويل المشاريع العالمية) (غلوبالوافيغولد) 98. الذهب السبائك العالمية سن دينار بحريني (1018604-A) (goldenworld. my) 99. سلسلة رائع سن دينار بحريني ( 841928-P) 100. غراند فيو غولدن سوتشيس سن بهد (638186-X) - الذهبي الحد الأقصى 101. الوصول الكبير سن دينار بحريني (517965-X) 102. غرين باك الموارد سن بهد (851115-A) 103. غرينميليون أغروسولوتيون المؤسسة (غرينميليوناجريسولوتيون (هتبكس غلوبال فينتيور سن بهد 106. هفكس ريلينس كونسولتانسي سن بهد (965589-W) 107. هي تيجوه 108. هيكسا كومرسيال سن بهد (645798-X) 109 (هيغوايريشكلوب) (highwaygroup2u) 110. هيفس آسيا (هيفكس) 111. الموارد مجموعة الطريق السريع (هيتوايريشكلوب) (highwaygroup2u) 112. هين هوات السيارات الرياضية (TR0005484-X) 113 هوليداي إكسبريس إجا 114. هونيست غروب لت 115. هوبرو إنترناشونال إنك 116. I أمب شبكة المجتمع العالمي 117. إيكونهيل هولدينغ سن بهد (810775-P) 118. إيغك دايموند 119. إنفينيتي ستار إنترناشونال سن بهد (851864-T) 120 إريديان فينتوريس بلت (LLP0002569-لن) 121. إيرونفس سوليد ترادينغ 122. إنستافوريكس 123. إنستغروب ريسورسز (JM0531870-X) 124. إيسوت (926594-W) (جالاتاما) 127. جازلان إنتيربريس 128. جم كومونيكاتيونس أمب تيشنولوغي سن بهد (702054-V) 129. جمي غلوبال (جيمي غلوبال) 130. كتغولد 131. كيلاب كيباجيكان دان سوسيال تون تيجا ماليزيا (yds2u) 132. كيلاب كيباجيكان سوسيال ماليزيا (VVIP88) 133. مجموعة كاينان كابيتال 134. خدمات كنان برستيج (002095851-P) 135. خدمات كنان الرائعة (002021597-V) 136 (K0018249-R) 137. نادي كلوب فكسونيتد 138. كريس بلوس إنتيربريس (IP0238424-A) 139. كوديماس (كوديماس) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. ليبرتي ريسرف (ليبرتريزيرف) 142. ليف تايم هوليدايس سن بهد (727129-U) 143. لوكالادكليك (لوكالادكليك) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. لس غولد بوليون سن بهد (235435-H) 146. ماري بالجملة (M) سن بهد (556117-T) 147. مكسيم كابيتال لت (ماكسيمترادر ) 148. مازا نيتورك سن بهد (1006389-H) 149. مكرين أوشنوس سن بهد (908484-X) 150. مد فينشر غروب سن بهد (1058936U) 151. M إيكافوند الأسرة الماليزية 152. صندوق مكة العالمي (مكافيسغلوبال) (مكاهيسلاميشوتل) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. أسرة ميجا سن بهد (931589-V) 154. ميغاهربس بيوكستريم (001946380-K) 155. ميغاه ميواه للتجارة ( (مغسفوريكس) 157. شركة مغك كابكس (ب) (مغكفوريكس) 158. شركة إم جي سي كابيتال سن بهد (مغسفوريتالز) 158- شركة إم جي سي بي سي دي إن بي (mgsb. org. my) 159. شركة ثري سكريت للثروة (NS0122059A) 160. MI1 غلوبال سن بهد (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. مليون جاد سن دينار بحريني (مليون جاد) 162. يوم المعجزة للتجارة (JR0047390-V) 163. محمد العالمية المؤسسة 164. مستشار موب سن. بهد (101867-W) 165. موغنيواف إنترناشونال سن. بهد. بهد. (1163697-W) (موغنيغلوبال) 166. MX3 وورد وايد ((mx3worldwide) 167. كاميرون هيلز سن بهد (984170M) 168. نكسغين ماليزيا سن بهد (773854-D) 169. الجيل القادم مول 170. نوري موتور ( TR0023237-H) 171- نوري سيتيا إنت (TR0103958-M) 172 - وكالات نتب دن بهد (1039052-M) 173 - أوشن سينتوري إنترناشونال ليميتد (أودفكس) 174- إدارة أوسي سن بهد (1042036X) (أودفكس) 175. أوسي فينشر (أودفكس) 176. أودفكس (أودفكس) 177. أولتا كابيتال مانجمنت إنك 178- شركة أوتوكاش (كلوبوتوكاش 1autocah) 179 - أوريون هالثكار ماناجيمنت سيرفيسز سن بهد 180. أوريون بروكاسيه (M) سن بهد 181. أوستيم أكاديمي 182- بانكر مايانغ سن بهد (527196-H) 184- بارس باي سن بهد (813378-V) 185. بيغاسوس السبائك (بيغاسوسبوليون) (بيغاسوسبوليون) ) 186. بيرفيواي تريدرس سن بهد (918583-V) (بيرفوي) 187. بيرنياغان جاتيدانا وواسان (M) سن بهد 188. بيروباتان الإسلام سيرينغ الإخلاص 189. بايونير فوريست سن بهد (1069104M) (أبونور) (rezekipasif. bl أوغسبوت. ميمي إيت 190. بوك دين كونسولتانس أمبير سيرفيسز (بوكدينيمبير) 191. بوك دين الإمبراطورية سن دينار بحريني (1130978-D) (بوكدينيمبير) 192. باور تريد إجا سن بهد (933528-T) (kuasaforex. my) 193. بيك ستورم 194. وثائق التفويض المفضلة سن بهد 195. بريمير فينتوريس غولد 196. بريستيج ديري فارم (M) برهاد (832757-A) 197. بروفيت ويب سن بهد 198. البرنامج 10 تجارة الفوران بولان 199. برنامج I-ريتش 200. برو إنفينيتي المحدودة ( (بروجيكت ديت 2012) 202. بروجيك ديت 2012 202. الوسائط المتعددة الإعلامية 203. الجمهور البيت الذهبي سن بهد (806825-M) 204. بونكاك هارتاوان الموارد (0000097980-T) 205. برنامج رأس المال الكمى (بيرجايافوريكس) 206. رام كريس فينشر 0024165647-K) 207. رسفكس 208. مجموعة أرسي 209. أرسي غروب سن بهد 210. ريال بيز باسيف 211. ريال إنجنيوس سن بهد (926598-U) (worldfocus. co) 212. ريجاب للتجارة (TR0115248-A) 213. ريجابوالث سنو بهد (1005424-X) 214. رضا أنور سيفين 215. ريترو تيتان سن بهد 216. رغكس ترادينغ كورب (غولدرغسكس رابيدغكس) 217. ريمبون تيكاد ريلتي سن بهد (966620-V) 218. ريمبون تيكاد كونسولتانسي سن بهد (966620-V) 219. ارتفاع قسط سن دينار بحريني (285572-P) 220. رمودا 221. RM20segera (rm20segera) 222. رن خدمات الشركات سن بهد 223. روثر تكنولوجي مسك سن بهد (727979-T) 224. رويال غولد سن بهد (1005830-X) (رويالغولدز) 225. رويال تيم غروبس (royaleteaminfo. blogspot) 226. رس كابيتال هولدينغز بهد (819833-P) 227. معرض سافينا الذهبي (IP0386035-U) 228. سيجاتي أغاروود إنتيربريس 229. سيرا (936419-V) 231. فريق سليمبيري إكستريم (zatslimberry. blogspot سليمبريكستريم) 232. سولار بوند كابيتال سن بهد (1157972-A) (ميسولاربوند سولاربوند-malaysia. blogspot) . سبيدلين (سبيدلين-إنك) 233. سبيدلاين (سبيدلاين-إنك) 234. سرجولد إكسهانج بهد (1033164-V) (srgold. my) 235. سري بيركاسا إماس للتجارة 236. سري تشيمباكا إماس إنتيربريس (SA0293336-P) 237. سلالة ثابتة سند بهد 782270-H) 238. الشبكة العالمية المستقرة سن بهد 239. مناجم لؤلؤة سوليز 240. عملات سويس سن بهد (سويسكوينز) 241. شبكة سويبلينك العالمية بهد (209952-H) 2 42. شركة السويسري كابيتال فينتيور 243. شركة ساريكات عزة موتور سنك بهد (104795-P) (rajraketa. weebly) (راجاكريتا) 244. سياريكات جيكس المحدودة 245. سياريكات سري علم 246. تابونغ دانا إحسان 247. تانجونج للتجارة (TR0123942-W) 248. تيناغا سيتيا سيرفيسز (107239-P) 249. تغ ريليانس سن بهد (1086255-A) 250. ضمان الذهب 251. تيتان غروب سن. بهد (823732-U) 252. تب إيغل فينشر سن بهد (114378-M) (تبيجلز) 253. تريليون فينشر (تريفكس) 254. تريبل وان ماناجيمنت بي تي إي المحدودة (T1FX) (t1fx) 255. توكارغولد (توكارغولد) غولد (إرغولدبروفيتشارينغ) 257. أوفونكلوب (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. أرباح الطاقة النهائية (finalpowerprofits. yolasite) 259. مجلس التجار الأمريكيين الأمريكيين (واتكونلين) 260. شركة يوني أرغرو (كمبوديا) المحدودة (argrow. biz) (ونيكاباسيا) 261 (أورغستابيل سن بهد) (545426-X) 263. فك غولد سن بهد (722295-T) 264. شركة فيرجن لتعدين الذهب 265. فينوسفكس (فينوسفكس) 266. خدمات إدارة فيرجر 267. الودية التجارة العالمية (وديترادينغ) 268. المياه العالمية للتسويق (CA0177161-P) 269 - ويسترانك إكيتي سن بهد (1046449-A) 270. وندسور فراغرانس سن بهد (599208-H) 271. الدرهم العالمي برهاد (970807-X) 272. المجتمع العالمي البرنامج (wcp2u) 273. شركة وسل للتجاره المحدودة (ورلدشوبيرلينك click4dollar) 274. تجارة زيلنت التجارية (001971755P) 275. XOC7 276. يد كوربورات لين سدن بهد (877697-P) (yds2u) 277. يد القابضة المجموعات بهد (987797-T) (yds2u) 278. زينيث الذهب الدولية المحدودة (زجي) (زينيثغولدز (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. زيتا كابيتال ماناجيمنت 280. زيل أكاشا جيميلانغ إنتيربريس 281. زنيس (زنيس) كيف تعمل شركة الاستثمار غير القانونية: 1) عادة ما يعمل المشغلون غير القانونيين على نطاق صغير ويدعون أنهم يستطيعون تقديم خدمات تحويل الأموال بكفاءة، دون الحاجة إلى أي وثائق أو تحديد الهوية. ونادرا ما تستخدم المستندات للتحقق من صحة المعاملات والتحقق منها. من خلال الانخراط في هذه المعاملات، العملاء عرضة لخطر الغش وأموالهم قد لا تصل أبدا الوجهة المقصودة. 2) وعادة ما يستهدف المشغلون غير الشرعيين الباحثين عن عمل عن طريق وضع إعلانات جذابة لجذب الموظفين المحتملين للانضمام إلى الشركة، وبعد ذلك يستخدمونها لطلب استثمارات جديدة. وفي معظم الأحيان، سيتم تشجيع الموظفين على الاقتراب من أسرهم المباشرة وأقاربهم وأصدقائهم قبل استهداف أفراد الجمهور. 3) وعادة ما يصور المشغلون غير القانونيين صورة مهنية وذات سمعة طيبة، وتخطيطا للتكنولوجيا الفائقة ومرافق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل شاشات لد تعرض تحركات في أسعار الصرف لتوفير الانطباع بأن هناك عملا مشروعا وحقيقيا يجري إجراؤه. وهذه المرافق ليست سوى جبهة زائفة. 4) يمكن للمستثمرين إما التداول باستخدام حساباتهم التجارية مع الشركة أو من خلال المتعاملين المعينين من قبل الشركة. في بعض الحالات، يسمح للمستثمرين بتشغيل حساباتهم عن طريق الإنترنت. نظام التداول الأجنبي غير الرسمي يشير نظام تداول العملات الأجنبية غير القانونية إلى شراء أو بيع العملات الأجنبية من قبل فرد أو شركة في ماليزيا مع أي شخص ليس مرخصا على الشاطئ البنك أو أي شخص لم يحصل على موافقة بنك نيجارا ماليزيا بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2013 أو قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013. ما هي خصائص هذا المخطط ينطوي على فعل شراء أو اقتراض العملات الأجنبية من أو بيع أو إقراض العملات الأجنبية إلى وهو بنك خارجي غير مرخص. كما يمكن أن يكون في الحالة التي يقوم فيها المصرف البري غير المرخص له بعمل ينطوي على شراء أو اقتراض العملات الأجنبية من أو بيع أو إقراض العملات الأجنبية لأي شخص خارج ماليزيا. وعادة ما يعمل المشغلون غير القانونيين على نطاق صغير ويدعون أنهم يستطيعون تقديم خدمات تحويل الأموال بكفاءة، دون الحاجة إلى أي وثائق أو تحديد الهوية. ونادرا ما تستخدم المستندات للتحقق من صحة المعاملات والتحقق منها. من خلال الانخراط في هذه المعاملات، العملاء عرضة لخطر الغش وأموالهم قد لا تصل أبدا الوجهة المقصودة. وعادة ما يستهدف المشغلون غير الشرعيين الباحثين عن عمل عن طريق وضع إعلانات جذابة لجذب الموظفين المحتملين للانضمام إلى الشركة، وبعد ذلك يستخدمونها لطلب استثمارات جديدة. وفي معظم الأحيان، سيتم تشجيع الموظفين على الاقتراب من أسرهم المباشرة وأقاربهم وأصدقائهم قبل استهداف أفراد الجمهور. وعادة ما يصور المشغلون غير القانونيين صورة مهنية وسمعة طيبة. وتخطيط مكتب التكنولوجيا الفائقة ومرافق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل شاشات الكريستال السائل عرض التحركات في أسعار الصرف لتوفير الانطباع بأن الأعمال المشروعة والحقيقية يجري. وهذه المرافق ليست سوى جبهة زائفة. ويمكن للمستثمرين إما التداول باستخدام حساباتهم التجارية مع الشركة أو من خلال المتعاملين الذين تعينهم الشركة. وفي بعض الحالات، يسمح للمستثمرين بتشغيل حساباتهم عبر الإنترنت. ويطلب من المستثمرين أيضا التوقيع على عقد عمل يتم عادة إدخاله بين المستثمرين وشركة رئيسية في الخارج. وفي معظم الحالات، يقوم المشغلون بإبلاغ المستثمرين بأن عليهم أن يرسلوا هذه العقود إلى شركته الرئيسية في الخارج للتوقيع. ومع ذلك، عادة ما تترك هذه العقود غير موقعة. على هذا النحو، في حال المستثمرين غير راضين عن التعاملات والمعاملات المستقبلية، لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد الشركة حيث لا يوجد عقد ملزم بينهما. وسيحصل المستثمرون عادة على عوائد عالية على استثماراتهم الأولية. وهذا سيقنعهم بزيادة استثماراتهم على أمل تحقيق عوائد أعلى. في نهاية المطاف، فإنها في نهاية المطاف تفقد كل شيء عندما يذهب المشغلون غير الشرعيين فجأة. المستثمرون الذين يفقدون أموالهم من خلال التقلبات المزعومة في تحركات سعر الصرف يتم إعلامهم من قبل المشغلين غير الشرعيين بأنهم بحاجة إلى دفع الهامش من أجل استرداد أوراقهم تفقد. وقد يشجع المشغلون غير الشرعيين المستثمرين على زيادة استثماراتهم في محاولة لاسترداد خسائرهم. كيفية حماية نفسك تعامل فقط مع البنوك البرية المرخصة تحقق مع السلطات المعنية قبل تحويل الاستثمار إيداع إيداع أكثر حذرا مع الاستثمارات عبر الإنترنت كن متشككا من أي فرصة استثمارية غير مكتوبة وفي حال تم إجراء استثمار، والحفاظ على نسخ من جميع الاستثمارات والاتصالات المرخصة البنوك البرية لإجراء تداول العملات الأجنبية في ماليزيا هي كما يلي: يمكنك إبلاغ مباشرة إلى بنك نيغارا ماليزيا عبر قنوات الاتصال التالية: الاتصال: 1-300-88-5465 (1-300-88-لينك ) الفاكس: 03-2174 1515 سمز إلى 15888: بنم تانيا استعلام التقرير البريد الإلكتروني: bnmtelelinkbnm. gov. my